हवाला कारोबारी नरेश जैन गिरफ्तार, चलाता है 500 से अधिक फर्जी कंपनियां

नरेश जैन ने हवाला कारोबार चलाने के लिए फर्जी नाम पतों पर जन्म प्रमाण पत्र, वोटर आई कार्ड, पैन कार्ड, एजुकेशन सर्टिफिकेट और लेटर हेड बना रखे थे. पूछताछ में पता चला कि ये सभी कंपनियां दिल्ली के विकास पुरी, पीतमपुरा, जनकपुरी और रोहिणी में हैं.

source https://zeenews.india.com/hindi/business/hawala-racket-naresh-jain-arrested-by-delhi-police-eow-runs-more-than-500-fake-companies/803017